La investigación estuvo a cargo de periodistas brasileños, y algunos de ellos viajaron a Montevideo hace unas semanas para continuar indagando. Entre ellos, Fernando Gallo, quien conversó con No toquen nada sobre el caso.
Joel Rosenberg: Estuvieron investigando en Uruguay, ¿cuándo fue, cuándo vinieron?
Fernando Gallo: Eso fue hace como cuatro o cinco semanas más o menos que estuvimos ahí. Es una investigación que estuvimos haciendo desde Brasil ya hace mucho tiempo.
JR: ¿Cuál fue el interés del diario de viajar aquí directamente a Montevideo a investigar, qué buscaban?
FG: En realidad, desde el 2008 Brasil investiga, como has mencionado, la sospecha de pagos de coimas a funcionarios públicos en Brasil por las multinacionales Alstom de Francia y Siemens de Alemania. Ya desde esa época se comentaba que la plata pasó por Uruguay y por sociedades anónimas uruguayas. Y nosotros estuvimos ahí para entender un poco dónde estaban esas empresas, quién las controla, y para obtener documentos. Estuvimos buscando registros gubernamentales sobre las empresas porque suena raro, pero desde el 2008 las autoridades brasileñas saben que hay indicios, que hay sospechas muy fuertes de que la plata pasó por Uruguay y que fueron utilizadas sociedades anónimas uruguayas en este esquema, pero nunca envió un exhorto a Uruguay entonces nosotros decidimos viajar para averiguar nosotros mismos.
JR: ¿Qué es lo que encontraron aquí? ¿Qué había de novedad con respecto a lo que se hablaba de la fiscalía suiza?
FG: Claro, la fiscalía suiza implica a siete sociedades anónimas uruguayas en un exhorto que envió a Brasil en febrero de 2011, pero que se tornó conocido hace muy poco. Según la fiscalía suiza, situadas todas en una misma dirección y todas esas empresas funcionan en el estudio Guyer, como averiguamos en nuestro viaje. Un estudio contable que dice que prestó servicios contables y jurídicos societarios para estas empresas, pero que no las controla.
Lo que pasa es que las sociedades anónimas fueron en realidad contratadas para, supuestamente, hacer consultoría en el mercado de trenes y de energía en Brasil. Pero lo que dicen los investigadores suizos, los brasileños, los franceses que investigaron a Alstom en Francia y la justicia alemana que investigó Siemens, que utilizaron un expediente de contratar consultorías ficticias en muchas partes del mundo para poder pagar coimas a funcionarios públicos; y eso pasó en Brasil también.
Estas empresas funcionan en Guyer, que no tiene expertiz en el sector de trenes, y la policía federal y las instituciones de registro en Brasil no pueden localizar a estas empresas en Brasil, o sea no existen. Y como son sociedades anónimas no se puede todavía localizar a los dueños. Por eso, era muy importante que los contadores de Guyer explicaran, aclararan esta situación.
JR: Lo que contesta Guyer en un comunicado que envió a No toquen nada, que es muy similar a lo que les contestaron a ustedes con algunos agregados porque la información ya se había hecho pública, es que el estudio no participó en forma alguna en las actividades comerciales operativas de estas sociedades, porque fueron creadas en el marco de las conocidas SAFIS aquí en el Uruguay, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, donde muchos extranjeros venían, creaban estas empresas y lo que hacían era simplemente administrarlas y dicen desconocer de las actividades que tenían. No tuvo información fuera de lo que era informado para registrar la contabilidad y pagar el impuesto correspondiente. Eso es lo que dicen en el estudio.
FG: Bueno, en el allanamiento que hicieron las autoridades suizas en la sede de Alstom, ahí estaban muchos documentos que relacionan siempre a las sociedades anónimas uruguayas con este estudio, con la dirección de lo que es Guyer, con dos contadores del estudio que nombran y hay muchos documentos. No solamente los contratos entre Siemens y Alstom y estas empresas tienen como dirección el estudio de Guyer, sino que hay boletas que llevan la dirección de Guyer. Además, en registros que obtuve ahí en la Dirección Nacional de Registros, los contadores que formaron estas empresas son todos del estudio; y en algunas de ellas en 2006 figura como presidente un panameño, el mismo que es el dueño de estas cuatro o cinco empresas y su domicilio aparece como la dirección de Guyer.
JR: Entonces lo que ustedes averiguaron son los datos que tenían del allanamiento de la fiscalía suiza, porque este es un caso internacional, aparecen muchos documentos que vinculan al estudio. No solamente como asesorando a la empresa sino que algunos de los documentos podrían implicar alguna otra acción o por lo menos participación dentro de esas empresas.
FG: Sí, así lo dice la fiscalía suiza y además hay un ex director de Siemens que hizo una colaboración premiada con la policía. Él es el principal informante de la policía porque fue director de transportes de Siemens en Brasil y ese ejecutivo contó a la policía cómo funcionaba todo el esquema. Incluso en junio del 2008 envió una carta anónima a Siemens de Alemania, donde relataba que dos de estas empresas también pagaban coima a funcionarios públicos en Brasil.
Entonces no solamente la fiscalía suiza lo dice, como también este exdirector de Siemens. Siemens incluso firmó dos contratos que son gemelos con dos de estas empresas para ofrecer consultoría en el sector de transporte, son idénticos, son firmados en el mismo día, el texto de los contratos es idéntico y la dirección de las empresas es siempre Plaza Independencia 811 o Colonia 810, frente y la parte de atrás del estudio.
JR: Sí, que las direcciones eran las mismas en estas firmas de contrato de consultoría porque las sociedades anónimas estaban allí radicadas. Contános, empezó en el 2008, ¿qué instancias judiciales hubo en Brasil importantes a esta altura con este caso de corrupción y coimas pagadas a funcionarios públicos y a nivel internacional también que otras instancias? De modo sintético, ¿a qué se ha llegado?
FG: Muy brevemente, en el 2008 Francia empezó una investigación sobre Alstom por sospechas de pagos de coimas en muchas partes del mundo, incluso en Brasil. Brasil empieza su propia investigación en el 2008, un par de meses después un diputado de Brasil, el estado de San Pablo dice a la fiscalía federal que lo que pasaba en Alstom pasaba en Siemens también incluso con los mismos protagonistas.
La gente que se supone que pagaba la coima era la misma. Las dos empresas de energía y trenes, son gigantes en muchas partes del mundo, y en Brasil la sospecha es que sobornaron a funcionarios públicos en San Pablo, y hay dos ex directores de una empresa estatal de energía que están formalmente acusados por la fiscalía federal. Y ahora este director de Siemens nombró a cuatro políticos, incluso tres secretarios del gobierno de Gerardo Alckmin, de San Pablo, que es uno de los principales opositores a la presidenta Dilma Rousseff. Incluso uno de esos secretarios, es el jefe de la casa civil, el número dos del gobierno. Ahora como nombraron a políticos, que al mismo tiempo son diputados, el caso se fue a la Suprema Corte de Justicia.
O sea que en la investigación de Alstom ya se acusó formalmente a 11 personas, incluso a dos exdirectores de empresas estatales.
Y la otra investigación que está muy fuerte ahora en Brasil, todavía se investiga, no hubo una acusación formal, pero ya están llegando a muchos exhortos de otras partes. Se descubrió otro director de una empresa estatal de trenes que recibió plata en Suiza de un tipo que es el acusado de ser el verdadero dueño de las sociedades anónimas uruguayas.
JR: Claro, los Texeira que aparecen allí. Y a nivel internacional, porque este caso engloba más techos similares en el mundo. Hay también algunos fallos o instancias judiciales a nivel internacional.
FG: Sí, hubo condenas. En Estados Unidos, por ejemplo, Siemens admitió judicialmente su culpa y pagó aproximadamente 800 millones de dólares por violar la ley anticorrupción americana, por haber pagado coima en muchos países. También en Alemania pagó un poco más de 500 millones de dólares por aceptar haber pagado coimas.
JR: ¿Y la fiscalía suiza cómo llega a trabajar en este tema? Porque de ahí parte la información de estas empresas creadas en un estudio uruguayo.
FG: Porque la sede financiera de Alstom estaba en Suiza, porque cobraban menos impuesto. Así que cuando Francia empieza a investigar a Alstom comunica a las autoridades suizas que una parte importante del esquema estaba ahí, en la sede financiera. Ahí los investigadores suizos hacen un allanamiento y encuentra los documentos que vinculan a las empresas uruguayas a este escándalo de Alstom.
JR: Bien. Y en estas empresas uruguayas, ¿quiénes son los Texeira? Porque aparentemente fueron creadas por estas personas, más allá de que en la dirección pudieron haber involucrado a profesionales uruguayos, que dicen asesoraban simplemente y pagaban estos impuestos y los temas societarios de rigor. ¿Quiénes eran los Texeira en Brasil?
FG: En realidad uno está vivo que es el principal personaje del esquema, el otro falleció en el 2011. Los dos son ingenieros, trabajaron mucho tiempo como ingenieros y Arturo Texeira trabajó para una empresa brasilera que se llamaba Mecánica Pesada, que después la compró Alstom. Cuando compra esta empresa, el tipo abre una consultoría y pasa a prestar en tesis consultoría a grandes multinacionales del sector de trenes.
Pero lo que dicen los investigadores brasileños y suizos es que él era el lobista del tema, era el que hacía el puente entre las empresas y el gobierno.
JR: ¿Pero no está acusado formalmente todavía?
FG: No está acusado formalmente, pero hay un paso policial importante acá en Brasil. Cuando la policía investiga el caso puede indiciarlo, cuando hay una sospecha muy fuerte sobre alguien, y en este caso es uno de los seis indiciados en el caso de Siemens. Y seguramente será denunciado por el Ministerio Público Federal.
