Los documentos filtrados son parte de una investigación del consorcio internacional de periodistas de investigación y el diario alemán Suddeutsche Zeitung.
La filtración de millones de documentos de la firma involucra (por lo menos) a dos estudios de Uruguay con posibles irregularidades por el manejo de dinero de clientes: el estudio del ex senador y canciller, Sergio Abreu, aparece vinculado al caso Messi y el del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, vinculado a clientes implicados en el fifagate.
Están involucrados en las filtraciones doce jefes de estado, entre ellos Vladimir Putin y Mauricio Macri.
Fonseca Mora dijo ayer que ellos solo arman las sociedades anónimas.
“Desde que comenzamos la empresa hemos formado casi 240.000 sociedades. Hacemos la parte legal, la vendemos a intermediarios, y esos intermediarios tienen sus clientes finales”, explicó.
“Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios: bancos, abogados, fiduciarias, a los cuales nosotros les vendemos la sociedad y ellos las revenden”, agregó.
“Nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en el manejo de la estructura legal, hacemos la parte jurídica solamente, formamos la sociedad, punto”, afirmó.
Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con más de 200 países.
Trabajaron en la desclasificación y análisis 370 periodistas de 76 países.
